Проверка китайского поставщика

Почему проверка окупает себя

Самая дорогая ошибка в трансграничной торговле — перевести предоплату не тому юридическому лицу. Как только деньги уходят с вашего счёта, возврат зависит от личности продавца, его платёжеспособности и местонахождения. Проверка поставщика — проведённая до оплаты — стоит лишь малую долю одной сорванной поставки и отвечает на единственный самый важный вопрос вашей сделки: существует ли эта компания и та ли это компания, с которой я, как мне кажется, заключаю договор?

По китайскому праву договор связывает зарегистрированное юридическое лицо, а не менеджера в WhatsApp. Если вы вели переговоры с «Лизой», но в договоре указана другая компания, или ваша предоплата ушла на личный счёт, вы можете получить спор с тем, у кого нет никаких активов. Проверка закрывает именно этот разрыв.

Что мы проверяем

1. Регистрация компании и её статус

• Регистрация по данным официального реестра компаний Китая (国家企业信用信息公示系统 — Национальная система публикации информации о кредитной истории предприятий), а также лицензированных коммерческих баз данных.
• Юридическое наименование, единый код социального кредита и соответствие зарегистрированного лица компании из вашего договора и счёта.
• Дата создания, виды деятельности и статус регистрации (действует / аномальная деятельность / снята с регистрации).

2. Капитал и участники — взгляд бухгалтера

• Зарегистрированный и оплаченный капитал. После реформы корпоративного права Китая 2013 года зарегистрированный капитал можно объявить, не внося его. Компания, заявляющая о миллионах зарегистрированного капитала, может иметь почти ничего реально внесённого. Мы проверяем фактически оплаченный капитал там, где эта информация раскрыта публично.
• Риск компании с одним участником. Если у компании один участник, закон презюмирует, что имущество участника не является независимым от имущества компании, — и этот участник несёт солидарную ответственность по долгам компании, если не докажет разделение имущества (Закон о компаниях КНР, в редакции 2023 г., статья 23, пункт 3). Обычно это хорошая новость для кредитора: у вас появляется второй «карман», из которого можно взыскивать.
• Структура участников и конечные контролирующие лица — кто на самом деле владеет и управляет компанией.

3. Судебные споры, исполнение судебных решений и кредитная история

• Текущие или завершённые судебные процессы и — что критически важно — дела об исполнении судебных решений (компания, которая проиграла дела, но не платит, — тревожный сигнал).
• Включение в реестр должников по судебным решениям, ограничения на дорогостоящее потребление или попадание в список недобросовестных должников (失信被执行人名单).
• Административные взыскания, отметки о ненормальной деятельности и отзыв лицензий.

4. Красные флаги в оплате и идентификации

• Совпадает ли получатель вашего платежа с зарегистрированным наименованием компании? Предоплата на личный или офшорный счёт, который не совпадает со стороной договора, — один из самых явных сигналов мошенничества.
• Указывают ли лицензия на ведение бизнеса, договор, счёт и банковский счёт одно и то же лицо? Несовпадения — повод остановить сделку, пока их не объяснят.
• Проверка контактов и адреса: реален ли зарегистрированный адрес и совпадает ли с ним «фабрика»?

Что вы получаете

• Письменный отчёт о комплексной проверке на английском языке (никакой «домашней работы» на китайском для вас).
• Список красных флагов, каждый из которых объяснён простым языком с указанием практических последствий.
• Чёткую рекомендацию: работаем / с осторожностью / не платите — и, там где выявлены флаги, что попросить поставщика исправить до оплаты.

Как это работает

1. Пришлите данные поставщика — название компании (на английском и китайском, если есть), регистрационный номер, договор, визитную карточку или сайт.
2. Мы проводим проверки — реестр, коммерческие базы данных, судебные записи и перекрёстные проверки идентификации и оплаты, описанные выше.
3. Отчёт предоставляется на английском — обычно в течение 3–5 рабочих дней.
4. Задавайте уточняющие вопросы — отчёт включает короткое окно для вопросов по любым пунктам, которые вы хотите разобрать.

Частые вопросы

Предлагаете ли вы проверку на месте?

По запросу и в зависимости от местоположения мы можем организовать или проконсультировать по физическому визиту — включая то, что фотографировать и какие вопросы задавать на производстве. Для большинства покупателей камеральной проверки плюс адресный чек-лист для визита достаточно, чтобы закрыть риски.

Что, если поставщик не предоставляет данные о своей регистрации?

Сам отказ — уже информация. По правилам Китая компания обязана размещать лицензию на ведение бизнеса по месту деятельности, а её регистрация публична. Поставщик, который не позволяет себя проверить, о чём-то вам говорит.

Можете ли вы проверить гонконгскую компанию-оболочку?

Мы можем проверить регистрацию в Гонконге и, что важнее, проследить связи между гонконгским юрлицом и материковой деятельностью — где производятся товары, где находятся люди, куда движутся деньги. Именно в материковой связи обычно находятся активы.